thienmanhlytruc
New member
** #FinCEN #cryptocurrency #casinos #compliance #Quy định **
** Giám đốc Fincen nhắc nhở các sòng bạc yêu cầu tuân thủ tiền điện tử **
Giám đốc Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN), Kenneth Blanco, đã gửi một lá thư cho các sòng bạc nhắc nhở họ về các nghĩa vụ của họ để tuân thủ các quy định về tiền điện tử.Bức thư được đưa ra khi ngành công nghiệp sòng bạc phải đối mặt với sự xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý về việc xử lý các giao dịch tiền điện tử.
Trong bức thư, Blanco lưu ý rằng các sòng bạc được yêu cầu tuân thủ Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA) và các luật chống rửa tiền (AML) khác.Điều này có nghĩa là họ phải:
*** Xác định và xác minh chủ sở hữu thực sự của các giao dịch tiền điện tử. **
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Fincen. **
*** Giữ hồ sơ về các giao dịch tiền điện tử trong ít nhất năm năm. **
Blanco cũng cảnh báo rằng các sòng bạc không tuân thủ các yêu cầu này có thể phải đối mặt với các hình phạt dân sự và hình sự.
Bức thư là một dấu hiệu cho thấy Fincen đang xem xét kỹ các hoạt động tiền điện tử của ngành công nghiệp sòng bạc.Điều này có thể là do thực tế rằng sòng bạc là một điểm đến phổ biến cho việc rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.Bằng cách gửi thư này, Fincen đang gửi một thông điệp rõ ràng tới các sòng bạc rằng họ cần nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ.
** Đây là năm hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này: **
* #FinCEN
* #cryptocurrency
* #casinos
* #sự tuân thủ
* #Quy định
=======================================
**#FinCEN #cryptocurrency #casinos #compliance #Regulation**
**FinCEN Director Reminds Casinos of Crypto Compliance Requirements**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) director, Kenneth Blanco, has sent a letter to casinos reminding them of their obligations to comply with cryptocurrency regulations. The letter comes as the casino industry faces increasing scrutiny from regulators over its handling of cryptocurrency transactions.
In the letter, Blanco noted that casinos are required to comply with the Bank Secrecy Act (BSA) and other anti-money laundering (AML) laws. This means that they must:
* **Identify and verify the true owners of cryptocurrency transactions.**
* **Report suspicious activity to FinCEN.**
* **Keep records of cryptocurrency transactions for at least five years.**
Blanco also warned that casinos that fail to comply with these requirements could face civil and criminal penalties.
The letter is a sign that FinCEN is taking a close look at the casino industry's cryptocurrency activities. This is likely due to the fact that casinos are a popular destination for money laundering and other financial crimes. By sending this letter, FinCEN is sending a clear message to casinos that they need to take their compliance obligations seriously.
**Here are five hashtags that you can use to promote this article:**
* #FinCEN
* #cryptocurrency
* #casinos
* #compliance
* #Regulation
** Giám đốc Fincen nhắc nhở các sòng bạc yêu cầu tuân thủ tiền điện tử **
Giám đốc Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN), Kenneth Blanco, đã gửi một lá thư cho các sòng bạc nhắc nhở họ về các nghĩa vụ của họ để tuân thủ các quy định về tiền điện tử.Bức thư được đưa ra khi ngành công nghiệp sòng bạc phải đối mặt với sự xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý về việc xử lý các giao dịch tiền điện tử.
Trong bức thư, Blanco lưu ý rằng các sòng bạc được yêu cầu tuân thủ Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA) và các luật chống rửa tiền (AML) khác.Điều này có nghĩa là họ phải:
*** Xác định và xác minh chủ sở hữu thực sự của các giao dịch tiền điện tử. **
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Fincen. **
*** Giữ hồ sơ về các giao dịch tiền điện tử trong ít nhất năm năm. **
Blanco cũng cảnh báo rằng các sòng bạc không tuân thủ các yêu cầu này có thể phải đối mặt với các hình phạt dân sự và hình sự.
Bức thư là một dấu hiệu cho thấy Fincen đang xem xét kỹ các hoạt động tiền điện tử của ngành công nghiệp sòng bạc.Điều này có thể là do thực tế rằng sòng bạc là một điểm đến phổ biến cho việc rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.Bằng cách gửi thư này, Fincen đang gửi một thông điệp rõ ràng tới các sòng bạc rằng họ cần nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ tuân thủ.
** Đây là năm hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này: **
* #FinCEN
* #cryptocurrency
* #casinos
* #sự tuân thủ
* #Quy định
=======================================
**#FinCEN #cryptocurrency #casinos #compliance #Regulation**
**FinCEN Director Reminds Casinos of Crypto Compliance Requirements**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) director, Kenneth Blanco, has sent a letter to casinos reminding them of their obligations to comply with cryptocurrency regulations. The letter comes as the casino industry faces increasing scrutiny from regulators over its handling of cryptocurrency transactions.
In the letter, Blanco noted that casinos are required to comply with the Bank Secrecy Act (BSA) and other anti-money laundering (AML) laws. This means that they must:
* **Identify and verify the true owners of cryptocurrency transactions.**
* **Report suspicious activity to FinCEN.**
* **Keep records of cryptocurrency transactions for at least five years.**
Blanco also warned that casinos that fail to comply with these requirements could face civil and criminal penalties.
The letter is a sign that FinCEN is taking a close look at the casino industry's cryptocurrency activities. This is likely due to the fact that casinos are a popular destination for money laundering and other financial crimes. By sending this letter, FinCEN is sending a clear message to casinos that they need to take their compliance obligations seriously.
**Here are five hashtags that you can use to promote this article:**
* #FinCEN
* #cryptocurrency
* #casinos
* #compliance
* #Regulation
