Usage for hash tag: AML

** Sáu bị bắt trong thăm dò rửa tiền liên quan đến Bitcoin ** ** #Bitcoin #MoneyLaudering #cryptocurrency #Regulation #AML ** Sáu người đã bị bắt tại Hoa Kỳ với tội danh rửa tiền hơn 4,5 triệu đô la tiền điện tử thông qua thị trường Darknet. Các vụ bắt giữ được thực hiện bởi Cuộc điều tra tội...

** Singapore sẽ đàn áp hành vi tiền điện tử xấu: Báo cáo ** ** #Singapore #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC ** Cơ quan quản lý tài chính của Singapore, Cơ quan tiền tệ của Singapore (MAS), được cho là có kế hoạch đàn áp hành vi tiền điện tử xấu, như thao túng thị trường và rửa tiền. Theo...

** Singapore thông báo các quy tắc AML mới cho các doanh nghiệp tiền điện tử ** ** #Singapore #AML #crypto #Regulation #cryptocurrency ** ** Ngân hàng Trung ương Singapore, Cơ quan tiền tệ của Singapore (MAS), đã công bố các quy tắc chống rửa tiền mới (AML) cho các doanh nghiệp tiền điện...

#Airdrop #KYC #AML #compliance #crypto ** AirDrop KYC và AML: Cách tuân thủ ** AirDrops là một cách phổ biến để các dự án tiền điện tử mới phân phối mã thông báo của họ cho công chúng.Tuy nhiên, để tuân thủ các quy định, các nhà tổ chức AirDrop trước tiên phải hoàn thành kiểm tra KYC (biết...

...cải thiện bảo mật và cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt hơn. ** hashtags ** * #ShyftNetwork * #Polkadot * #Decentralizedidentity * #FATF * #AML **Người giới thiệu** * [Mạng shyft] (https://shyftnetwork.com/) * [Polkadot] (https://polkadot.network/) * [FATF] (https://www.fatf-gafi.org/) *...

#SAFELLO #Jumio #cryptocurrency #AML #KYC ## SAFELLO Partners với Jumio để xác minh ID tức thì Safello, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu châu Âu, đã hợp tác với Jumio, một nhà lãnh đạo toàn cầu trong xác minh nhận dạng, để cung cấp cho khách hàng của mình xác minh ID tức thì.Sự hợp tác...

.. Airdrop KWB là một loại tiền điện tử mới đang được ra mắt trên chuỗi thông minh Binance.Để tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML), AirDrop KWB sẽ yêu cầu người dùng hoàn thành quy trình xác minh biết khách hàng của bạn (KYC).Quá trình này sẽ giúp đảm bảo rằng danh tính của người dùng...

#KYC #knowyourcustomer #AML #anti-moneylaudering #CustomerDuedIligence ** Tại sao KYC lại quan trọng? ** KYC, hoặc biết khách hàng của bạn, là một bộ quy trình mà các tổ chức tài chính sử dụng để xác minh danh tính của khách hàng của họ.Điều này được thực hiện để bảo vệ tổ chức khỏi gian lận và...

** #Sec #virgilcapital #cryptocurrency #investmentfraud #AML ** ** Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) hôm nay tuyên bố đã có được một tài sản khẩn cấp đóng băng chống lại Virgil Capital, LLC và người sáng lập và CEO của nó, Virgil Griffith, liên quan đến một cuộc điều tra đang diễn ra về...

** #SBI #cryptocurrency #FATF #AML #KYC ** ** SBI Crypto Exchange áp dụng công nghệ để giúp đáp ứng các tiêu chuẩn FATF ** Người cho vay lớn nhất Ấn Độ, Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI), đã thông báo rằng họ đang áp dụng công nghệ mới để giúp họ đáp ứng các tiêu chuẩn của Lực lượng đặc nhiệm...