Usage for hash tag: AML

#russia #cryptocurrency #FinancialMonitoringAgency #AML #KYC ** Cơ quan giám sát tài chính của Nga muốn xác định và hồ sơ người dùng Crypto ** Cơ quan giám sát tài chính của Nga (RosfinMonitoring) đã đề xuất các quy tắc mới sẽ yêu cầu trao đổi tiền điện tử để xác định và hồ sơ người dùng của...

#Robocoin #CRYPTOCURRY #ATM #KYC #AML ** RoboCoin hiện yêu cầu tất cả các nhà khai thác ATM phải thu thập thông tin khách hàng ** Robocoin, một nhà điều hành ATM Bitcoin, đã thông báo rằng giờ đây họ sẽ yêu cầu tất cả các nhà khai thác ATM của mình thu thập thông tin khách hàng.Điều này bao gồm...

** #crypto #EU #Regulation #Banks #AML ** ** EU để hạn chế giao dịch tiền điện tử cho các ngân hàng trong các quy tắc AML mới ** Liên minh châu Âu được thiết lập để áp đặt các quy tắc mới đối với các ngân hàng sẽ hạn chế khả năng giao dịch tiền điện tử của họ.Các quy tắc, được công bố trong...

#Bitcoin #cryptocurrency #Regulation #senator #AML #KYC ** Thượng nghị sĩ Cộng hòa nổi bật trong trận chiến của Bitcoin trong việc bỏ hành lý tội phạm ** ** Một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã nhấn mạnh trận chiến của Bitcoin trong việc rũ bỏ hành lý tội phạm của mình, nói rằng tiền điện tử cần...

### Cơ quan quản lý tại Bahamas đang nắm giữ 3,5 tỷ đô la tài sản khách hàng FTX #FTX #Bahamas #cryptocurrency #Regulation #AML FTX, một trao đổi tiền điện tử, đã có tài sản của mình bị đóng băng bởi các cơ quan quản lý ở Bahamas.Động thái này được đưa ra sau khi cuộc trao đổi bị buộc tội...

#FTX #Bahamas #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC ** Các nhà quản lý trong Bahamas thu được 350 triệu đô la tài sản của khách hàng FTX ** Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) đã thu giữ 350 triệu đô la tài sản khách hàng từ FTX, một cuộc trao đổi tiền điện tử.Động thái này được đưa ra khi SCB...

...đã bị bắt vào tháng 10 năm 2020 với tội danh vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA) bằng cách không thực hiện chương trình chống rửa tiền (AML) tại Bitmex.Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cáo buộc rằng BitMex đã xử lý hơn 2,9 tỷ đô la trong các giao dịch từ năm 2014 đến 2020 mà...

** Québec bắt buộc ATM Bitcoin, nền tảng giao dịch có được giấy phép ** ** #Bitcoin #cryptocurrency #Québec #Regulation #AML ** Tỉnh Québec đã trở thành thẩm quyền mới nhất để áp đặt các yêu cầu cấp phép đối với các doanh nghiệp tiền điện tử, với một luật mới có hiệu lực vào ngày 17 tháng 3...

#Qatar #cryptocurrency #MoneyLaudering #AML #FATF ### Qatar đã không thực thi đúng lệnh cấm tiền điện tử của mình Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu, đã nói rằng Qatar không thực thi đúng lệnh cấm đối với tiền điện tử. Trong một báo cáo...

#Gkey #Airdrop #legal #KYC #AML ### GKEY AirDrop có hợp pháp không? GKEY Airdrop là một chiến dịch quảng cáo của nhóm GKEY để thưởng cho những người ủng hộ sớm dự án.Airdrop mở cửa cho bất cứ ai giữ mã thông báo GKEY trong ví Ethereum của họ tại thời điểm chụp nhanh. Airdrop là hợp pháp trong...