Usage for hash tag: AML

...dụng các quy định của mình cho các doanh nghiệp tiền điện tử.Hướng dẫn làm rõ rằng các doanh nghiệp tiền điện tử phải chịu cùng một lần rửa tiền (AML) và chống lại việc tài trợ cho các yêu cầu khủng bố (CFT) như các tổ chức tài chính truyền thống. Đây là một sự phát triển đáng kể cho ngành...

#KYC #cryptocurrency #AML #chống rửa tiền #biết bạn-bạn-customer ### KYC là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với tiền điện tử? KYC, hoặc biết khách hàng của bạn, là một bộ quy trình mà các tổ chức tài chính sử dụng để xác minh danh tính của khách hàng của họ.Trong bối cảnh tiền điện tử, KYC...

...bao gồm cả trao đổi tiền điện tử.Để trở thành một trao đổi được FCA phê chuẩn, một công ty phải đáp ứng một số yêu cầu, bao gồm: * Có khung AML/KYC mạnh mẽ * Chứng minh rằng nó có hệ thống quản lý rủi ro đầy đủ * Có thể đáp ứng các yêu cầu tài chính của FCA * Bị FCA kiểm tra thường xuyên...

#FATF #cryptocurrency #Regulation #compliance #AML #KYC ## Những gì các công ty tiền điện tử có thể mong đợi từ cuộc họp toàn thể thứ sáu FATF Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp toàn thể vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 3 và các công ty tiền điện tử có thể sẽ...

...hoạt động an toàn và có trách nhiệm của các doanh nghiệp tiền điện tử ở Canada. Các quy định bao gồm một loạt các chủ đề, bao gồm: * Tuân thủ AML/CFT * Các biện pháp chống gian lận * Sự riêng tư * Bảo vệ nhà đầu tư * Thuế Các quy định nhằm bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư, và để tạo ra...

## Các nhà lập pháp Tây Virginia hoàn thành hóa đơn rửa tiền bitcoin #Westvirginia #Bitcoin #Moneylaundering #AML #Regulation Các nhà lập pháp West Virginia đã thông qua một dự luật sẽ tạo ra một cơ quan nhà nước mới để điều chỉnh tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác.Dự luật, được...

#bitfinex #Laudering #Ukraine #cryptocurrency #Regulation #AML ** Có phải những người rửa tội Bitfinex bị cáo buộc lên kế hoạch trốn thoát đến Ukraine không? ** Bản cáo trạng gần đây của hai người rửa tội Bitfinex bị cáo buộc đã đặt ra câu hỏi về việc họ có kế hoạch chạy trốn đến Ukraine hay...

#Yf-peer #Airdrop #legal #KYC #AML ### Có phải yf-peer airdrop hợp pháp không? Airdrop YF-Peer là một Airdrop tiền điện tử mới đã tạo nên làn sóng trong cộng đồng tiền điện tử.Airdrop đang cung cấp cho người dùng cơ hội kiếm được mã thông báo YF-Peer miễn phí chỉ bằng cách giữ các loại tiền...

#Airdrop #KYC #AML #crypto #BlockChain ** AirDrop KYC và AML Process ** AirDrops là một cách phổ biến để các dự án tiền điện tử mới phân phối mã thông báo của họ cho công chúng.Tuy nhiên, để ngăn chặn gian lận và bảo vệ các nhà đầu tư, các chiến dịch AirDrop phải trải qua quá trình KYC (biết...

#AML #cryptocurrency #DigitalCurrency #Exchange #Regulation ** Bầu chọn di chuyển châu Âu gần chính sách AML hơn đối với trao đổi tiền kỹ thuật số ** Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu hôm thứ Tư để phê duyệt một bộ quy tắc mới yêu cầu trao đổi tiền kỹ thuật số để tuân thủ các quy định chống rửa...