Usage for hash tag: AML

...vào ngành công nghiệp tiền điện tử.Nó cũng yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với chính phủ và tuân thủ một loạt các quy định của AML và KYC. ** Khung pháp lý mới ** Khung pháp lý mới cho tiền điện tử ở Uzbekistan dựa trên các nguyên tắc sau: *** Giám sát tập trung: ** Luật...

#FATF #cryptocurrency #Regulation #người dùng-hoạt động #AML #KYC ### Hồ sơ người dùng có thể giúp các cơ quan quản lý xác định hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, FATF nói Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã công bố hướng dẫn mới về cách các cơ quan quản lý có thể sử dụng hồ sơ...

...liên quan đến giao dịch trong tài sản ảo. " VASP phải đăng ký với Bộ chuyển đổi kỹ thuật số và tuân thủ một số yêu cầu, bao gồm các quy định của AML/KYC.Luật cũng quy định các hình phạt hình sự cho các vi phạm, bao gồm cả án tù lên tới 10 năm. Việc thông qua luật tài sản ảo là một sự phát...

#Ukraine #cryptocurrency #TransActions #Regulation #AML ** Ukraine có kế hoạch theo dõi các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ trên $ 1,200 ** Chính phủ Ukraine đang lên kế hoạch theo dõi các giao dịch tiền điện tử trên 120.000 hryvnias (khoảng 1.200 đô la) trong nỗ lực đàn áp rửa tiền và các tội...

...có nghĩa là trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác đối phó với tài sản kỹ thuật số giờ đây sẽ phải tuân theo các yêu cầu chống rửa tiền (AML) giống như các tổ chức tài chính truyền thống. Động thái này là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền, vì nó sẽ gây khó khăn...

...mật trong các lĩnh vực sau: * Nhận dạng và xác minh của khách hàng * Giám sát giao dịch * Báo cáo giao dịch tiền tệ * Tuân thủ chống rửa tiền (AML) Fincen cho biết họ sẽ sử dụng thông tin mà nó thu thập để phát triển hướng dẫn cho các tổ chức tài chính về cách sử dụng các công nghệ bảo mật...

#bitzlato #cryptocurrency #Laundering #US #AML ## ** Hoa Kỳ tính phí tiền điện tử Bitzlato với rửa $ 700M ** Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tính phí Bitzlato, một cuộc trao đổi tiền điện tử có trụ sở tại Cộng hòa Séc, với việc rửa hơn 700 triệu đô la tiền thu được. DOJ cáo buộc rằng Bitzlato hoạt...

...## US Agency Says Chinese Drug Traffickers Used Bitcoin to Launder Proceeds #Bitcoin #cryptocurrency #drug Trafficking #Money Laundering #AML The Drug Enforcement Administration (DEA) has announced that a Chinese drug trafficking organization used Bitcoin to launder millions of dollars in...

...investments * Preventing money laundering and other financial crimes The VRCBA is still under development, and the ULC is seeking public comment on the proposed legislation. The ULC plans to finalize the VRCBA in early 2023. #DigitalCurrency #cryptocurrency #Regulation #Moneylaundering #AML...

** Quy tắc AML của Vương quốc Anh có thể buộc tới 50 công ty tiền điện tử phải ngừng giao dịch: Báo cáo ** Theo một báo cáo mới của công ty tư vấn PWC, các quy tắc chống rửa tiền mới (AML) của Vương quốc Anh có thể buộc tới 50 công ty tiền điện tử phải ngừng giao dịch, theo một báo cáo mới của...