Usage for hash tag: AML

** Kho bạc UK sẽ không tìm kiếm các quy tắc AML cho các nhà cung cấp ví Bitcoin ** Kho bạc Vương quốc Anh đã thông báo rằng họ sẽ không tìm cách áp đặt các quy tắc chống rửa tiền (AML) đối với các nhà cung cấp ví Bitcoin.Quyết định được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến về vấn đề này, trong đó...

#UK #crypto #Travel Quy tắc #FATF #AML #KYC ### UK Bắt đầu Tư vấn về việc áp dụng 'Quy tắc du lịch' vào Crypto Chính phủ Anh đã đưa ra một cuộc tham vấn về việc có nên áp dụng cái gọi là 'quy tắc du lịch' cho các giao dịch tiền điện tử hay không.Quy tắc du lịch là một quy định chống rửa tiền...

** #UK #FCA #cryptocurrency #Regulation #AML ** ** Cơ quan quản lý Vương quốc Anh FCA kéo dài thời hạn đăng ký cho các doanh nghiệp tiền điện tử ** Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã gia hạn thời hạn đăng ký cho các doanh nghiệp tiền điện tử từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023...

...động thực thi. Các quy tắc của FCA yêu cầu các nhà khai thác ATM Crypto phải đăng ký với bộ điều chỉnh và tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền (AML) và bảo vệ người tiêu dùng.Cơ quan quản lý đã nói rằng họ sẽ có hành động chống lại bất kỳ nhà điều hành ATM tiền điện tử nào không tuân thủ các...

** #uk #crypto #Sanctions #Regulation #AML ** ** Các công ty tiền điện tử Anh hiện phải báo cáo các vi phạm trừng phạt, đóng băng tài khoản ** Vương quốc Anh đã đưa ra các quy tắc mới yêu cầu các công ty tiền điện tử báo cáo các vi phạm trừng phạt và đóng băng tài khoản.Các quy tắc, có hiệu...

#UK #crypto #FinancialCrime #Regulation #AML #KYC ** Các công ty tiền điện tử Vương quốc Anh hiện phải gửi báo cáo tội phạm tài chính ** Chính phủ Anh đã thông báo rằng tất cả các công ty tiền điện tử hoạt động trong nước hiện sẽ được yêu cầu gửi báo cáo tội phạm tài chính.Động thái này là một...

#Uk #CentralBank #crypto #MoneyLaudering #AML ### Ngân hàng trung ương Vương quốc Anh để kiểm soát tiền điện tử rửa tiền tiền điện tử Cơ quan quản lý tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã công bố kế hoạch đàn áp rửa tiền điện tử, với các quy tắc mới sẽ có hiệu lực vào năm 2023. Các quy tắc mới...

...phủ trên khắp thế giới cần phải hợp tác để chia sẻ thông tin và điều phối các nỗ lực của họ. ** Hashtags: ** * #cryptocurrency * #Rửa tiền * #AML * #UAE * #Địa ốc ======================================= #UAE #crypto #Real estate #Money laundering #AML **UAE to Clamp Down on Crypto Real...

**CHÚNG TA.Thượng viện thông qua hóa đơn chi tiêu quân sự $ 886B với Crypto AML cung cấp ** Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật chi tiêu quân sự trị giá 886 tỷ đô la bao gồm một điều khoản yêu cầu trao đổi tiền điện tử để thu thập và báo cáo thông tin về khách hàng gửi hoặc nhận hơn 10.000...

** Thổ Nhĩ Kỳ thêm các nền tảng giao dịch tiền điện tử vào danh sách các công ty được bao phủ bởi các quy định của AML ** Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã thêm các nền tảng giao dịch tiền điện tử vào danh sách các công ty được bao phủ bởi các quy định chống rửa tiền (AML).Động thái này là một phần trong...