Usage for hash tag: Rửa

...Nội địa và các vấn đề chính phủ. Ủy ban đã nói rằng họ lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho các cuộc tấn công ransomware, rửa tiền và các tội phạm khác.Ủy ban cũng quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về tiềm năng của tiền điện tử được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng...

...định bởi chính phủ liên bang. * SEC và CFTC có các quan điểm khác nhau về cách điều chỉnh tiền ảo. * Tiền ảo đặt ra một số thách thức, bao gồm rửa tiền, trốn thuế và bảo vệ người tiêu dùng. ### Quan điểm của Thượng nghị sĩ Thượng nghị sĩ Crapo bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với sự đổi mới...

...tố và do đó phải tuân theo các lệnh trừng phạt tương tự. - Việc khởi động lại máy xay cho thấy các máy trộn vẫn là một cách phổ biến để tội phạm rửa tiền điện tử. **Lý lịch:** Năm 2020, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt Blender, một máy trộn tiền điện tử được sử dụng bởi tội phạm để rửa...

...điều trần dự kiến sẽ tập trung vào một số vấn đề, bao gồm quy định trao đổi tiền điện tử, tiềm năng cho tiền điện tử được sử dụng để gian lận và rửa tiền, và những rủi ro mà tiền điện tử gây ra cho các nhà đầu tư. Chủ tịch SEC Gary Gensler là một nhà phê bình thanh nhạc về tiền điện tử trong...

...các chi phí như đi lại và chỗ ở. Việc sử dụng Bitcoin của các sĩ quan Nga là một dấu hiệu cho thấy tiền điện tử đang ngày càng được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.Trong những năm gần đây, đã có một số vụ án tội phạm cao cấp bằng cách sử dụng Bitcoin để rửa tiền và...

...tử và xác định người dùng.Công cụ này sẽ được sử dụng để giúp cơ quan điều tra các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như rửa tiền và trốn thuế. FIU nói rằng công cụ AI sẽ có thể phân tích một lượng lớn dữ liệu từ các giao dịch tiền điện tử và xác định các mẫu có thể...

...tội phạm đã suy nghĩ rất nhiều về nó." Kỹ thuật kho báu bị chôn vùi chỉ là một trong nhiều cách mà tội phạm mạng đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền của họ.Trong những năm gần đây, tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến với tội phạm, vì nó cung cấp một cách để di chuyển tiền trên khắp thế...

...chúng.Ở châu Âu, Cơ quan Chứng khoán và Thị trường châu Âu (ESMA) đã cảnh báo rằng các nền tảng đa dạng có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.Và ở châu Á, các cơ quan quản lý ở Trung Quốc, Singapore và Nhật Bản đều đã thực hiện các bước để đàn áp...

...#FATF ### Qatar đã không thực thi đúng lệnh cấm tiền điện tử của mình Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu, đã nói rằng Qatar không thực thi đúng lệnh cấm đối với tiền điện tử. Trong một báo cáo được công bố vào ngày 1 tháng 6, FATF...

...tử sẽ cần thiết ** Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng luật giám sát tiền điện tử sẽ là cần thiết để bảo vệ các nhà đầu tư và ngăn chặn rửa tiền. Phát biểu tại một cuộc họp của Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga vào thứ Tư, Putin nói rằng tiền điện tử là một "thực tế mới"...