Usage for hash tag: Rửa

** Cá cờ rửa tiền của Hàn Quốc là 16 công ty tiền điện tử để hoạt động mà không cần đăng ký ** [Hình ảnh của một bàn tay cầm điện thoại thông minh với ứng dụng tiền điện tử mở trên màn hình] Đơn vị tình báo tài chính của Hàn Quốc (FIU), cơ quan giám sát chống rửa tiền của đất nước, đã gắn cờ...

#SouthKorea #cryptocurrency #Moneylaundering #AML #Regulation ** Hàn Quốc để bắt đầu theo dõi các giao dịch tiền điện tử để trấn áp rửa tiền ** Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã công bố vào thứ Tư rằng họ sẽ bắt đầu theo dõi các giao dịch tiền điện tử trong nỗ lực trấn áp rửa tiền.Động...

...nhận dạng khách hàng, giám sát giao dịch và đánh giá rủi ro. FSC lo ngại rằng các trao đổi tiền điện tử đang được sử dụng để tạo điều kiện cho rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.Cụ thể, cơ quan này lo lắng về việc sử dụng tiền điện tử cho các khoản thanh toán ransomware.Trong những...

...và nó sẽ yêu cầu người dùng cung cấp tên thật và thông tin cá nhân khác khi họ tạo tài khoản.FIU tin rằng biện pháp này là cần thiết để ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. Tin tức về lệnh cấm được đề xuất đã được đáp ứng với các phản ứng hỗn hợp từ cộng đồng tiền điện tử.Một...

...đoái hiện tại. Cảnh sát nói rằng họ đang điều tra xem liệu các nghi phạm có liên quan đến các hoạt động tội phạm khác hay không, chẳng hạn như rửa tiền. Việc thu giữ tiền điện tử của chính quyền Hàn Quốc là lần mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp về giao dịch tiền điện tử.Vào tháng 1...

...báo rằng họ sẽ đóng cửa giao dịch tiền điện tử ẩn danh vào cuối năm 2022. Động thái này là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm phá vỡ việc rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. Theo các quy tắc mới, trao đổi tiền điện tử sẽ được yêu cầu thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng của...

...tư có thể mất một khoản tiền lớn nếu họ đầu tư vào tiền điện tử. Chính phủ Hàn Quốc lo ngại rằng thị trường tiền điện tử có thể được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.Chính phủ cũng lo ngại rằng sự biến động của tiền điện tử có thể gây rủi ro cho hệ thống tài chính...

...công nghiệp tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận.Chính phủ cũng đã bày tỏ lo ngại về việc sử dụng tiềm năng của tiền điện tử để rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các quy định mới có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử ở Nam Phi.Một số công ty nhỏ hơn có thể...

Nền tảng #crypto #News #Phishing #Scammer #Laudering ## Sê -ri lừa đảo sử dụng hỗn hợp các kỹ thuật rửa, bao gồm hoán đổi tiền xu và nền tảng OTC bí ẩn Một kẻ lừa đảo lừa đảo nối tiếp đã sử dụng một hỗn hợp các kỹ thuật rửa, bao gồm hoán đổi tiền xu và nền tảng không cần kê đơn bí ẩn (OTC), để...

...sĩ Elizabeth Warren (D-MA) đã là một nhà phê bình về tiền điện tử trong nhiều năm, và những lo ngại của cô về tiềm năng công nghệ được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác chỉ phát triển trong những tháng gần đây.Vào tháng Hai, cô đã giới thiệu một dự luật áp đặt các quy...