Usage for hash tag: Rửa

...thập thông tin về các rủi ro liên quan đến Bitcoin.Báo cáo dự kiến sẽ bao gồm một loạt các chủ đề, bao gồm tiềm năng cho Bitcoin được sử dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nó cũng có khả năng xem xét tác động môi trường của khai thác bitcoin, đã bị chỉ trích vì mức tiêu thụ năng lượng...

...bị kết án lừa gạt các nhà đầu tư ra khỏi hơn 10 triệu đô la bằng cách bán cho họ các khoản đầu tư tiền điện tử vô giá trị.Anh ta cũng bị kết tội rửa tiền và trộm cắp nghiêm trọng. Tòa án nhận thấy rằng người đàn ông đã tạo ra một nền tảng đầu tư tiền điện tử giả và sử dụng nó để thu hút các...

...điều tra để xác định xem họ có vi phạm luật hay không. FSA nói rằng họ đặc biệt xem xét liệu các trao đổi có không tuân thủ các quy định chống rửa tiền hay không và liệu họ có cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng của họ về các rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử hay không. Cuộc...

...với tiền điện tử Ukraine 'Nhà máy lừa đảo' ** Thụy Điển đã kêu gọi hành động quốc tế để đàn áp một "nhà máy lừa đảo" của Ukraine được cho là đã rửa hàng triệu đô la. Cơ quan giám sát tài chính Thụy Điển (FSA) cho biết hôm thứ ba rằng họ đã xác định được một nhóm cá nhân đang sử dụng tiền...

...nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư tổ chức. Sự phát triển của stablecoins đã làm dấy lên mối lo ngại về tiềm năng của chúng được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.Tuy nhiên, các cơ quan quản lý đang thực hiện các bước để giải quyết những mối quan tâm này và ngành...

...họp, được tổ chức bởi Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), dự kiến sẽ tập trung vào cách ngăn chặn tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. FATF là một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Nó đã làm việc trên...

...người dùng của họ và báo cáo lợi nhuận giao dịch của họ cho chính phủ. Việc đàn áp giao dịch tiền điện tử ở Hàn Quốc là do lo ngại về khả năng rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.Chính phủ cũng lo ngại về sự biến động của giá tiền điện tử và tiềm năng cho các nhà đầu tư mất tiền. Cuộc...

** Cơ quan quản lý Hàn Quốc có kế hoạch xem xét vai trò của StableCoins trong rửa tiền: Báo cáo ** Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Hàn Quốc được cho là có kế hoạch xem xét vai trò của StableCoins trong rửa tiền.FSC được cho là lo ngại rằng stablecoin có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho...

** Các nhà lập pháp Hàn Quốc Greenlight tiền điện tử AML Bill ** Các nhà lập pháp Hàn Quốc đã thông qua một dự luật áp đặt các quy định chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt đối với các trao đổi tiền điện tử.Dự luật, được Quốc hội thông qua vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, yêu cầu trao đổi tiền điện tử...

...tiền điện tử ẩn danh có thể sẽ được các nhà quản lý ở các quốc gia khác hoan nghênh, những người cũng lo ngại về khả năng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Tuy nhiên, các khoản tiền phạt cũng có thể có tác dụng lạnh đối với ngành công nghiệp tiền điện tử ở...