Usage for hash tag: Rửa

#Tornadocash #RomanStorm #MoneyLaudering #crypto #Defi ### Nhà phát triển tiền mặt Tornado Roman Storm nài nỉ không nhận tội rửa tiền, các khoản phí khác Nhà phát triển tiền mặt Tornado Roman Storm đã không nhận tội về tội rửa tiền và các hành vi phạm tội khác.Storm đã bị bắt vào tháng 2 năm...

...người dùng muốn bảo vệ quyền riêng tư tài chính của họ." Maiorano thừa nhận rằng Tornado Cash đã bị chỉ trích vì bị bọn tội phạm sử dụng để rửa tiền.Tuy nhiên, ông nói rằng giao thức cũng được sử dụng bởi những người dùng hợp pháp muốn bảo vệ quyền riêng tư của họ. "Có nhiều lý do chính...

...Hoa Kỳ cấm (OFAC).Động thái này được thực hiện trong một nỗ lực để đàn áp việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trong một cuộc phỏng vấn với Coindesk, cựu đặc vụ Cục thực thi ma túy (DEA) Kyle Black nói rằng lệnh cấm tiền mặt...

#crypto #cryptocurrency #FinTech #Regulation #Money rửa sạch ### Ba phần tư các khu vực pháp lý không tuân thủ các quy tắc rửa tiền điện tử toàn cầu, FATF nói Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã công bố một báo cáo cho thấy ba phần tư các khu vực pháp lý không hoàn toàn tuân thủ...

...hơn để điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.Điều này có thể khiến tội phạm sử dụng tiền điện tử trở nên khó khăn hơn để rửa tiền hoặc tài chính khủng bố. Sự gia tăng ngân sách của OFAC cũng có khả năng dẫn đến nhiều quy định hơn cho ngành công nghiệp tiền điện tử.OFAC...

...để chống lại việc sử dụng tiền điện tử trong tội phạm. CET sẽ chịu trách nhiệm điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, như rửa tiền, gian lận và trốn thuế.Nhóm cũng sẽ làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật khác để chia sẻ thông tin và điều phối các cuộc điều tra...

...điện tử cao cấp, chẳng hạn như Sơ đồ Bitconnect Ponzi và Hack trao đổi Quadrigacx. ** Một rủi ro khác của nền kinh tế giả của tiền điện tử là rửa tiền. ** Tội phạm có thể sử dụng tiền điện tử để rửa tiền cho việc tăng giá của họ vì rất khó để theo dõi các giao dịch.Điều này làm cho tiền điện...

...rằng tiền điện tử là một "phương Tây hoang dã" cần được quy định.Ông cũng nói rằng ông quan tâm đến tiềm năng của tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Nhận xét của Gensler đã làm dấy lên mối quan tâm giữa một số nhà đầu tư tiền điện tử.Họ lo lắng rằng SEC...

#crypto #cryptocurrency #Moneylaundering #Regulation #BlockChain ## Hiệu ứng ẩn của các quy tắc rửa tiền điện tử Ngành công nghiệp tiền điện tử đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, và với nó đã tăng lên sự giám sát từ các nhà quản lý.Trong nỗ lực chống rửa tiền và các tội phạm tài...

...hệ phức tạp với tiền điện tử.Một mặt, các cơ quan quản lý lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn của tiền điện tử, chẳng hạn như việc sử dụng chúng để rửa tiền và tài trợ khủng bố.Mặt khác, họ nhận ra những lợi ích tiềm năng của tiền điện tử, chẳng hạn như khả năng thúc đẩy đổi mới và bao gồm tài...