Usage for hash tag: Rửa

#crypto #cryptocurrency #Moneylaundering #UK #FinTech ** Trao đổi tiền điện tử của Vương quốc Anh gây ra rủi ro rửa tiền thấp, theo Watchdog toàn cầu Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan giám sát toàn cầu về rửa tiền và tài trợ khủng bố, đã nói rằng tiền điện tử Anh trao...

#Uk #CentralBank #crypto #MoneyLaudering #AML ### Ngân hàng trung ương Vương quốc Anh để kiểm soát tiền điện tử rửa tiền tiền điện tử Cơ quan quản lý tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã công bố kế hoạch đàn áp rửa tiền điện tử, với các quy tắc mới sẽ có hiệu lực vào năm 2023. Các quy tắc mới...

.. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang phá vỡ việc sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch bất động sản trong nỗ lực chống rửa tiền.Ngân hàng trung ương của UAE, Ngân hàng Trung ương UAE (CBUAE), đã ban hành một thông tư vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, yêu cầu các đại lý bất động sản...

### Kho bạc Hoa Kỳ cảnh báo Defi được sử dụng bởi Triều Tiên, những kẻ lừa đảo để rửa tiền bẩn Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra một báo cáo mới cảnh báo rằng các nền tảng tài chính phi tập trung (DEFI) đang được Triều Tiên và các nhóm tội phạm khác sử dụng để rửa tiền. Báo cáo được phát hành vào...

...khoản, được thêm vào dự luật của Thượng nghị sĩ Mark Warner (D-VA), được thiết kế để giúp chính phủ theo dõi các giao dịch tiền điện tử và đàn áp rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. Dự luật hiện đang đi đến Hạ viện, nơi dự kiến sẽ được thông qua.Nếu nó được ký kết thành luật, nó sẽ thể...

...cơ sở dữ liệu tập trung có thể truy cập được cho các cơ quan quản lý. Những người đề xuất của dự luật cho rằng nó sẽ giúp ngăn chặn gian lận và rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử.Họ nói rằng bằng cách yêu cầu trao đổi để thu thập và duy trì thông tin về tất cả các giao dịch ngoài...

...một cuộc phỏng vấn với Thời báo Tài chính, Choi nói rằng DOJ sẽ có một "cái nhìn khó khăn" trên các trao đổi tiền điện tử đang tạo điều kiện rửa tiền và hoạt động tội phạm khác.Cô cũng nói rằng DOJ sẽ làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật khác để điều tra và truy tố các tội phạm liên...

...115 Ether và 115 Litecoin, cũng như 115 tài khoản ngân hàng và 115 xe. Các nghi phạm trong vụ án đã bị bắt và đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và lừa đảo. Việc thu giữ tiền điện tử trong trường hợp này là một sự phát triển đáng kể, vì nó cho thấy việc sử dụng tiền điện tử ngày càng...

...được phát hành trong vài tuần tới. Chiến lược này được cho là tập trung vào ba lĩnh vực chính: điều chỉnh trao đổi tiền điện tử, ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố, và thúc đẩy sự đổi mới trong không gian tiền điện tử.Báo cáo nói rằng chính quyền đang xem xét một số lựa chọn để điều...

...Du lịch Thụy Sĩ (STR) cho ví tiền điện tử riêng của mình.STR là một tập hợp các quy định được thiết kế để ngăn chặn việc lạm dụng tiền điện tử để rửa tiền và tài trợ khủng bố. Theo STR, các tổ chức tài chính tạo điều kiện chuyển giao tài sản tiền điện tử phải thu thập và chia sẻ thông tin về...