Usage for hash tag: Rửa

#fincenfiles #MoneyLaudering #crypto #Banks #Regulation ### Các tệp Fincen cho thấy các ngân hàng không thực sự quan tâm đến việc dừng rửa tiền Fincen File, một vụ rò rỉ lớn các hồ sơ tài chính từ Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FINCEN), đã tiết lộ rằng một số...

...Âu đang xây dựng một "Cổng minh bạch tài chính" bằng công nghệ blockchain.Cổng sẽ được sử dụng để theo dõi các giao dịch tài chính và ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. Cổng đang được phát triển bởi Trung tâm nghiên cứu chung của Ủy ban châu Âu (JRC).JRC là một viện nghiên...

...rằng tiền điện tử là "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với hệ thống tài chính và an ninh quốc gia.Cơ quan lập luận rằng tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền, tấn công ransomware và các hoạt động bất hợp pháp khác.Khung cũng cảnh báo rằng tiền điện tử có thể được sử dụng để trốn tránh các biện...

.. Sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex đã được đưa ra trong các tin tức gần đây do các cáo buộc rằng họ đã rửa hàng tỷ đô la.Sàn giao dịch đã phủ nhận các cáo buộc, nhưng cuộc điều tra đang diễn ra. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2016, khi Bitfinex bị hack và bitcoin trị giá 72 triệu đô la đã bị...

** Thái Lan để mang tiền điện tử theo các quy tắc chống rửa tiền ** Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố kế hoạch đưa ra giao dịch tiền điện tử theo luật chống rửa tiền (AML) của đất nước.Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền...

...trên DIEM Testnet. Blockchain diem đã được đáp ứng với một số sự hoài nghi, với các nhà phê bình gây lo ngại về tiềm năng của nó được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.Tuy nhiên, nhóm DIEM đã nói rằng họ cam kết xây dựng một nền tảng an toàn và an toàn. Vòng tài trợ trị...

.. Đài Loan đang di chuyển để mang lại các trao đổi tiền điện tử theo luật rửa tiền của đất nước, một động thái có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp địa phương. Các quy định được đề xuất sẽ yêu cầu trao đổi tiền điện tử để đăng ký với Ủy ban giám sát tài chính (FSC) và tuân thủ các...

** Ngân hàng Trung ương Đài Loan đề xuất các quy tắc rửa tiền cho Bitcoin ** Ngân hàng Trung ương Đài Loan (CBC) đã đề xuất các quy tắc mới cho các trao đổi tiền điện tử sẽ yêu cầu họ tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).Các quy tắc, vẫn ở dạng dự thảo, sẽ yêu cầu trao đổi để xác định...

...quyền tiền tệ của các quốc gia" và "dẫn đến sự suy giảm nhu cầu về tiền gửi ngân hàng".Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng CBDC có thể được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Nhận xét của Yang được đưa ra khi một số ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đang khám phá khả năng...

...bùng nổ, vì ngày càng có nhiều doanh nghiệp đang tìm cách bảo vệ bản thân khỏi những rủi ro liên quan đến tiền điện tử.Những rủi ro này bao gồm rửa tiền, gian lận và tài chính khủng bố. TRM Labs là một trong những công ty hàng đầu trong không gian theo dõi tiền điện tử.Nền tảng của công ty...