Usage for hash tag: Rửa

...nhà điều hành bị cáo buộc của Sàn giao dịch tiền điện tử BTC-E.Vinnik đã bị bắt tại Hy Lạp năm 2017 và bị dẫn độ về Pháp, nơi anh ta bị kết án rửa tiền và bị kết án năm năm tù.Anh ta đã chiến đấu dẫn độ đến Hoa Kỳ, nơi anh ta phải đối mặt với các cáo buộc vận hành một khoản tiền không có giấy...

...trường tiền điện tử". CFPB nói rằng họ lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn của tiền điện tử, bao gồm cả sự biến động, gian lận và sử dụng của họ để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.Cơ quan nói rằng họ sẽ làm việc với các cơ quan quản lý khác để giải quyết những rủi ro này. Tuyên bố...

.. Một đại lý vũ khí của Hoa Kỳ đã bị buộc tội rửa tiền hàng triệu đô la tiền điện tử để mua vũ khí và đạn dược.Các đại lý, người chưa được nêu tên, được cho là đã sử dụng Bitcoin để mua vũ khí từ các nhà cung cấp nước ngoài. Các cáo buộc đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đưa ra vào thứ ba (ngày...

...trừng phạt và buôn lậu hàng hóa vào Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp (DOJ) được công bố vào thứ ba. ** Các bị cáo, tất cả cư dân của Nga, bị buộc tội âm mưu rửa tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ đô la đã bị đánh cắp từ một cuộc trao đổi tiền điện tử vào năm 2016. DOJ nói rằng các bị cáo đã sử dụng nhiều...

...Liên Hợp Quốc đã cảnh báo chống lại việc tham dự một hội nghị về tiền điện tử ở Bắc Triều Tiên vào tháng tới, nói rằng nó có thể được sử dụng để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Hội nghị, được tổ chức bởi chính phủ Bắc Triều Tiên, dự kiến sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng từ ngày 25-28 / 4.Dự kiến...

...nói rằng họ lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn mà tiền điện tử gây ra cho người tiêu dùng, bao gồm nguy cơ gian lận, nguy cơ biến động và nguy cơ rửa tiền. FCA cũng nói rằng họ lo ngại về việc thiếu quy định trong thị trường tiền điện tử, điều này có thể khiến người tiêu dùng gặp khó khăn trong...

...dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp.Trong những năm gần đây, đã có một số vụ án cao cấp trong đó tội phạm đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền hoặc khủng bố tài chính. Các quy tắc mới sẽ cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật một công cụ mới mạnh mẽ để chống lại các tội ác...

...bằng chứng nào cho thấy tiền điện tử đang được sử dụng trên quy mô lớn bởi những kẻ khủng bố. Báo cáo cũng cho thấy việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền là tương đối thấp và các rủi ro liên quan đến tiền điện tử không lớn hơn những rủi ro liên quan đến các hình thức thanh toán kỹ thuật số...

...kiếm các quy tắc AML cho các nhà cung cấp ví Bitcoin ** Kho bạc Vương quốc Anh đã thông báo rằng họ sẽ không tìm cách áp đặt các quy tắc chống rửa tiền (AML) đối với các nhà cung cấp ví Bitcoin.Quyết định được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến về vấn đề này, trong đó phát hiện ra rằng không có...

...càng tăng của tội phạm liên quan đến tiền điện tử.Trong những năm gần đây, đã có một số vụ án tội phạm cao cấp bằng cách sử dụng tiền điện tử để rửa tiền hoặc mua hàng hóa bất hợp pháp. Luật mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào mùa thu. ** Hashtags: ** * #cryptocurrency * #tội phạm * #Rửa tiền *...